JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tak jujurnya Firli dalam pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum dilanjut. Selain tak patut, temuan-temuan harta yang tak dilaporkan itu berpotensi pada Tindak Pidana Pencucian . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan berhenti menindak semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) BTS 4G Bakti Kominfo. Jaksa Agung . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kelicikan Panji Gumilang menjadikan agama sebagai alat untuk memperkaya diri satu persatu mulai terungkap. Tersangka penista agama dan kasus TPPU ini ternyata mempunyai banyak nama untuk memperkaya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersanhka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Panji sebelumnya sudah menjadi tersangka . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Penetapan Panji Gumilang tesangka TPPU itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan ingin KPK kuat kembali. Sehingga, penegakan hukumnya tak pandang bulu. Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan kasus korupsi yang . . .
PEKANBARU (Riaupos.co) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil merampungkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) peredaran gelap narkotika. Di mana sebelumnya, Polisi berhasil mengamankan MI (40), warga . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KPK mulai melakukan proses pemeriksaan saksi dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (2/10). Dua eks pegawai KPK turut hadir dalam pemeriksaan itu sebagai saksi yang . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus tengah mengembangkan kasus penangkapan Afiliator Judi Online bernama AG (31). Saat ini, Korps Bhayangkara tengah memburu aset lainnya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Selebgram asal Makassar, Nur Utami telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU bandar narkoba, Fredy Pratama. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi menyebut Nur . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak dapat menerima keberatan . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai menerima pelimpahan perkara penyalahgunaan narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Polres Dumai. Penyerahan dilaksanakan pada Kamis (14/9) . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dan Maluku Utara, Muhammad Syahrir dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Syahrir dinyatakan bersalah atas perkara tindak pidana . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Eks Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dan Maluku Utara, Muhammad Syahrir dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Syahrir dinyatakan bersalah atas perkara tindak pidana . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana, Rabu (30/8). Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut didakwa menerima gratifikasi dan tindak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Irjen Napoleon Bonaparte resmi bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun kurungan atas perkara yang menjeratnya. Yaitu kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Fandi SH MH dan kawan-kawan menghadirkan istri pertama, anak-anak, dan menantu Muhammad Syahrir pada sidang tindak pidana korupsi . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Fandi SH MH dan kawan-kawan menghadirkan istri pertama, anak-anak dan menantu Muhammad Syahrir untuk bersaksi pada sidang tindak . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Fandi SH MH dan kawan-kawan menghadirkan istri pertama, anak-anak dan menantu Muhammad Syahrir untuk bersaksi pada sidang tindak . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Istri kedua terdakwa Muhammad Syahrir yakni Juli Sasmita akhirnya hadir di persidangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga narapidana Bengkalis. Pasalnya, penyidik tengah menyelidiki transaksi keuangan para pengendali narkoba dari lembaga permasyarakatan (lapas) . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sidang lanjutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengungkap adanya modus lain dalam menyamarkan uang hasil tindak pidana . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru melakukan sidang perdana tindak pidana pencucian uang (TPPU) satwa dilindungi, Selasa (17/7). Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO ) -------- Jika tak ada halangan, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) perdagangan 70 ekor trenggiling, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, pada Selasa (10/7). Artinya, dalam waktu . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dijadwalkan, pemeriksaan saksi dalam sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyertaan modal Pemkab Bengkalis untuk PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dilakukan pada Rabu (28/6). Namun, hal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Selasa (29/8/2017), aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).Aset yang akan diserahkan itu . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri di rumah Komisaris sekaligus Manajer Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan disayangkan oleh Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih.Sebab, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pihak kepolisian disarankan untuk segera menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang(TPPU) dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah First Travel.Tujuannya agar polisi dapat segera melakukan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menyidik kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara non aktif, Gatot Pujo Nugroho kembali disorot. Kali ini, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
