alexametrics
Selasa, 26 November 2024    |              
KPAI PKU


PENCUCIAN UANG


Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Pidana
KASUS GRATIFIKASI DAN TPPU

Rafael Alun Dituntut 14 Tahun Pidana

Nasional | Selasa, 12 Desember 2023 - 09:46 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penutut Umum (JPU) KPK menjatuhkan tuntutan hukuman pidana 14 tahun pada Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) harus menanggung ulahnya . . .

Belajar dari Kasus TPPU Panji Gumilang, MUI Ingatkan Penggunaan Dana Sumbangan Pesantren

Belajar dari Kasus TPPU Panji Gumilang, MUI Ingatkan Penggunaan Dana Sumbangan Pesantren

Hukum | Senin, 06 November 2023 - 02:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangkut kasus pencucian uang. Kini kasus itu ditangani Bareskrim Polri. Berkaca dari kasus itu, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ihsan . . .

Anies Baswedan Ingin Hukum Tegak untuk Semuanya

Anies Baswedan Ingin Hukum Tegak untuk Semuanya

Politik | Sabtu, 07 Oktober 2023 - 00:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan ingin KPK kuat kembali. Sehingga, penegakan hukumnya tak pandang bulu. Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan kasus korupsi yang . . .

Istri Mantan PM Malaysia Minta Dakwaan Dibatalkan
SOAL KASUS PENCUCIAN UANG RP22,9 MILI

Istri Mantan PM Malaysia Minta Dakwaan Dibatalkan

Internasional | Jumat, 08 September 2023 - 09:29 WIB

KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) - ROSMAH MANSOR berharap bisa bebas. Istri mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak itu mengajukan pembatalan tuntutan untuk kasus pencucian uang senilai 1,5 juta dolar AS (Rp22,9 . . .

Vonis Mantan Kakanwil BPN Riau Dibacakan Hari Ini

Vonis Mantan Kakanwil BPN Riau Dibacakan Hari Ini

Pekanbaru | Kamis, 31 Agustus 2023 - 09:13 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengadilan Negeri Pekanbaru akan menggelar sidang kasus dugaan gratifikasi, suap, dan pencucian uang senilai Rp21 miliar atas terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau . . .

Terdakwa TPPU Ajukan Damai, Korban Minta Kali Ini Serius

Terdakwa TPPU Ajukan Damai, Korban Minta Kali Ini Serius

Hukum | Senin, 03 Juli 2023 - 10:05 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Para terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) meminta damai dengan para korban investasi bodong mereka di Pekanbaru. Namun, salah seorang korban Archienus Napitupulu meminta kali ini para . . .

Rugikan Korban Rp51,2 Miliar, Polisi Sita Dua Unit Bus
KASUS TPPU PENIPUAN

Rugikan Korban Rp51,2 Miliar, Polisi Sita Dua Unit Bus

Riau | Sabtu, 10 Juni 2023 - 10:00 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terus mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh tersangka penipuan investasi makanan berinisial MA. . . .

Menko Polhukam Ingatkan Tak Boleh Ada yang Merintangi Pengungkapan Kasus TPPU

Menko Polhukam Ingatkan Tak Boleh Ada yang Merintangi Pengungkapan Kasus TPPU

Nasional | Jumat, 09 Juni 2023 - 04:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang . . .

Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, PPATK Benarkan Pencucian Uang

Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu, PPATK Benarkan Pencucian Uang

Nasional | Selasa, 21 Maret 2023 - 21:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belakangan ini menjadi sorotan, diduga . . .

Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu Diduga Kategori Pencucian Uang

Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu Diduga Kategori Pencucian Uang

Nasional | Selasa, 21 Maret 2023 - 00:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan hasil analisis yang dilakukan . . .

Menkeu Siap Buka-bukaan Data
MAHFUD: BANYAK KASUS TPPU TAK DITINDAKLANJUTI

Menkeu Siap Buka-bukaan Data

Nasional | Minggu, 12 Maret 2023 - 10:01 WIB

RIAUPOS.CO - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap buka-bukaan data untuk membantu penegakan hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa instansinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai Kementerian Koordinator Bidang Politik, . . .

467 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

467 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional | Sabtu, 11 Maret 2023 - 10:25 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan isu yang menyebutkan ada korupsi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang benar adalah dugaan . . .

Terdakwa Kasus Asabri Lolos dari Hukuman Mati

Terdakwa Kasus Asabri Lolos dari Hukuman Mati

Nasional | Jumat, 13 Januari 2023 - 10:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bos PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia . . .

BPKP Menilai Kerugian Perekonomian Negara Rp104,1 Triliun
ASET DUTA PALMA KEMBALI DISITA

BPKP Menilai Kerugian Perekonomian Negara Rp104,1 Triliun

Nasional | Rabu, 31 Agustus 2022 - 09:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan perhitungan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Surya . . .

Telusuri Dugaan Pencucian Uang dan Perjudian
KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT

Telusuri Dugaan Pencucian Uang dan Perjudian

Nasional | Jumat, 19 Agustus 2022 - 17:39 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan eks Kadivpropam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo memasuki babak baru. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan akan menelusuri dugaan . . .

Bank BJB Dukung Indonesia Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Bank BJB Dukung Indonesia Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Infotorial | Kamis, 26 Mei 2022 - 09:14 WIB

PANGANDARAN (RIAUPOS.CO) - Bank BJB mendukung gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) demi mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas dan berkelanjutan. Dalam rangka 2 Dekade Gerakan . . .

Mahfud: Tiga Masalah Besar Dihadapi Bangsa Indonesia
INDONESIA BERSIH

Mahfud: Tiga Masalah Besar Dihadapi Bangsa Indonesia

Nasional | Selasa, 29 Maret 2022 - 20:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, saat ini ada tiga masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut Mahfud, tiga masalah . . .

PPATK Dalami Dugaan Pencucian Uang Perusahaan Jasa Keuangan Ini
PENCUCIAN UANG

PPATK Dalami Dugaan Pencucian Uang Perusahaan Jasa Keuangan Ini

Ekonomi-Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2020 - 04:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan pencucian uang oleh PT Jouska Finansial Indonesia kini sedang dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka kini sedang mendalami bukti-bukti yang mengarah ke . . .

Kasus Pencucian Uang Asian Games 2018, Polri Tetapkan 1 Tersangka
HUKUM

Kasus Pencucian Uang Asian Games 2018, Polri Tetapkan 1 Tersangka

Hukum | Selasa, 14 Juli 2020 - 17:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Subdit III Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) proyek Asian Games 2018. Tersanga FA alias . . .

Tersangka Pencucian Uang, Ustaz Bachtiar Nasir Belum Penuhi Panggilan Bareskrim

Tersangka Pencucian Uang, Ustaz Bachtiar Nasir Belum Penuhi Panggilan Bareskrim

Hukum | Rabu, 08 Mei 2019 - 13:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) batal memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).Kuasa hukum UBN, Nasrullah Nasution mengonfirmasi tidak . . .

no-image.jpg
ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG

Pejabat Korup Lebih Pilih Artis Dibanding Keluarga

Kriminal | Sabtu, 15 Februari 2014 - 16:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan aliran dana pejabat dan pengusaha ke sejumlah artis bukan lagi hal baru yang menjadi sensasi saat ini.Menurut  Direktur Pemeriksaan . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com