alexametrics
Selasa, 26 November 2024    |              
KPAI PKU


-TPPU


Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka TPPU, Kini Kasusnya Dobel

Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka TPPU, Kini Kasusnya Dobel

Hukum | Jumat, 03 November 2023 - 02:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Penetapan Panji Gumilang tesangka TPPU itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada . . .

Aset Bandar Narkoba Rp2,3 M Diserahkan ke Kejaksaan

Aset Bandar Narkoba Rp2,3 M Diserahkan ke Kejaksaan

Pekanbaru | Selasa, 03 Oktober 2023 - 11:10 WIB

PEKANBARU (Riaupos.co) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil merampungkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) peredaran gelap narkotika. Di mana sebelumnya, Polisi berhasil mengamankan MI (40), warga . . .

Kasus Kementan Dikembangkan ke Gratifikasi dan TPPU

Kasus Kementan Dikembangkan ke Gratifikasi dan TPPU

Nasional | Selasa, 03 Oktober 2023 - 09:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KPK mulai melakukan proses pemeriksaan saksi dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (2/10). Dua eks pegawai KPK turut hadir dalam pemeriksaan itu sebagai saksi yang . . .

Buru Aset dan Jaringan Afiliator Judi Online

Buru Aset dan Jaringan Afiliator Judi Online

Pekanbaru | Rabu, 27 September 2023 - 10:40 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus tengah mengembangkan kasus penangkapan Afiliator Judi Online bernama AG (31). Saat ini, Korps Bhayangkara tengah memburu aset lainnya . . .

Rafael Didakwa TPPU Rp100 Miliar

Rafael Didakwa TPPU Rp100 Miliar

Nasional | Kamis, 31 Agustus 2023 - 09:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana, Rabu (30/8). Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut didakwa menerima gratifikasi dan tindak . . .

Sahrul Yasin Limpo Terseret Kasus Dugaan TPPU, KPK Akui Periksa Para Pihak
KORUPSI

Sahrul Yasin Limpo Terseret Kasus Dugaan TPPU, KPK Akui Periksa Para Pihak

Hukum | Rabu, 14 Juni 2023 - 18:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini setelah dikabarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret . . .

Pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ditetapkan KPK Tersangka TPPU

Pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ditetapkan KPK Tersangka TPPU

Hukum | Senin, 12 Juni 2023 - 21:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan hukum TPPU ini setelah sebelumnya Andhi Pramono . . .

Menko Polhukam Ingatkan Tak Boleh Ada yang Merintangi Pengungkapan Kasus TPPU

Menko Polhukam Ingatkan Tak Boleh Ada yang Merintangi Pengungkapan Kasus TPPU

Nasional | Jumat, 09 Juni 2023 - 04:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang . . .

Eks Pimpinan KPK Laode Syarif hingga Ekonom Faisal Basri Jadi Tim Ahli Satgas TPPU
TRANSAKSI JANGGAL RP349 TRILIUN

Eks Pimpinan KPK Laode Syarif hingga Ekonom Faisal Basri Jadi Tim Ahli Satgas TPPU

Nasional | Rabu, 03 Mei 2023 - 23:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ditunjuk menjadi tenaga ahli dalam Satgas TPPU penyelesaian transaksi janggal Rp 349 triliun yang dibentuk pemerintah. Selain Laode, . . .

KPK Tetapkan Enembe Tersangka TPPU, Emas dan Ikat Pinggang Kepala Macannya Disita 

KPK Tetapkan Enembe Tersangka TPPU, Emas dan Ikat Pinggang Kepala Macannya Disita 

Nasional | Rabu, 12 April 2023 - 22:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Lukas kali ini terjerat pasal sangkaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi . . .

Menko Polhukam Beberkan 7 Inti Pertemuannya dengan Sri Mulyani
TRANSAKSI MENCURIGAKAN RP349 TRILIUN

Menko Polhukam Beberkan 7 Inti Pertemuannya dengan Sri Mulyani

Nasional | Selasa, 11 April 2023 - 19:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan tujuh poin penting terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud MD menyebutkan, . . .

Dugaan TPPU Modal Kampanye Pilkada 2024, KPK Tunggu Laporan PPATK

Dugaan TPPU Modal Kampanye Pilkada 2024, KPK Tunggu Laporan PPATK

Hukum | Rabu, 15 Februari 2023 - 13:13 WIB

JAKARTA (RIAUPO.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan adanya aliran pencucian uang dalam pembiayaan Pemilu 2024. Namun, pengusutan itu masih menunggu laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis . . .

Tersangka KPK, Bendum PBNU Dijerat Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Tersangka KPK, Bendum PBNU Dijerat Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum | Kamis, 30 Juni 2022 - 17:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming sebagai tersangka suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, . . .

MAKI Desak KPK Ambil Alih Perkara TPPU Setnov

MAKI Desak KPK Ambil Alih Perkara TPPU Setnov

Hukum | Minggu, 13 Februari 2022 - 11:03 WIB

(RIAUPOS.CO) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dari . . .

Pelimpahan TPPU Eks Pegawai Lapas Bengkalis, Barang Buktinya Fantastis

Pelimpahan TPPU Eks Pegawai Lapas Bengkalis, Barang Buktinya Fantastis

Riau | Kamis, 20 Januari 2022 - 09:29 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Rabu (19/1) menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tersangka dalam perkara ini adalah Agus Mulia . . .

Jaksa Pinangki Kena Jerat TPPU
KASUS DJOKO TJANDRA

Jaksa Pinangki Kena Jerat TPPU

Nasional | Rabu, 02 September 2020 - 10:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Jerat undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) akhirnya sampai kepada Pinangki Sirna Malasari. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memastikan bahwa . . .

KPK Lebih Prioritaskan TPPU, Bukan OTT
BERANTAS KORUPSI

KPK Lebih Prioritaskan TPPU, Bukan OTT

Nasional | Rabu, 15 April 2020 - 21:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sudah tiga bulan tidak terdengar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya membongkar kasus lewat operasi senyap itu memang bukan lagi prioritas lembaga antirasuah . . .

no-image.jpg

Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Miliki Risiko Tertinggi Pencucian Uang

Pekanbaru | Sabtu, 29 Februari 2020 - 10:02 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, rupanya memiliki risiko tertinggi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa . . .

Kecewa RUU Uang Kartal Batal

Kecewa RUU Uang Kartal Batal

Ekonomi-Bisnis | Jumat, 28 Februari 2020 - 10:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur peredaran uang kartal. Namun, RUU tersebut pada akhirnya tidak jadi masuk dalam program prioritas. Padahal . . .

Riau Miliki Faktor Wilayah Berisiko TPPU No 5 di Indonesia

Riau Miliki Faktor Wilayah Berisiko TPPU No 5 di Indonesia

Pekanbaru | Jumat, 28 Februari 2020 - 09:50 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Riau menempati peringkat kelima di Indonesia sebagai faktor wilayah berisiko terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di atas Riau DKI, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Utara. Ini . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com