JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Penetapan Panji Gumilang tesangka TPPU itu setelah penyidik melakukan gelar perkara pada . . .
PEKANBARU (Riaupos.co) - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil merampungkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) peredaran gelap narkotika. Di mana sebelumnya, Polisi berhasil mengamankan MI (40), warga . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KPK mulai melakukan proses pemeriksaan saksi dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (2/10). Dua eks pegawai KPK turut hadir dalam pemeriksaan itu sebagai saksi yang . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus tengah mengembangkan kasus penangkapan Afiliator Judi Online bernama AG (31). Saat ini, Korps Bhayangkara tengah memburu aset lainnya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana, Rabu (30/8). Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut didakwa menerima gratifikasi dan tindak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini setelah dikabarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan hukum TPPU ini setelah sebelumnya Andhi Pramono . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ditunjuk menjadi tenaga ahli dalam Satgas TPPU penyelesaian transaksi janggal Rp 349 triliun yang dibentuk pemerintah. Selain Laode, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Lukas kali ini terjerat pasal sangkaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan tujuh poin penting terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud MD menyebutkan, . . .
JAKARTA (RIAUPO.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan adanya aliran pencucian uang dalam pembiayaan Pemilu 2024. Namun, pengusutan itu masih menunggu laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming sebagai tersangka suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, . . .
(RIAUPOS.CO) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dari . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Rabu (19/1) menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tersangka dalam perkara ini adalah Agus Mulia . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Jerat undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) akhirnya sampai kepada Pinangki Sirna Malasari. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memastikan bahwa . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sudah tiga bulan tidak terdengar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya membongkar kasus lewat operasi senyap itu memang bukan lagi prioritas lembaga antirasuah . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, rupanya memiliki risiko tertinggi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengajukan rancangan undang-undang untuk mengatur peredaran uang kartal. Namun, RUU tersebut pada akhirnya tidak jadi masuk dalam program prioritas. Padahal . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Riau menempati peringkat kelima di Indonesia sebagai faktor wilayah berisiko terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di atas Riau DKI, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Utara. Ini . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
